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            自稱銀監局人員騙人370萬還謊稱也是受害人 女騙子獲刑

            時間:2019-12-17 07:35閱讀:

            騙人370萬還謊稱也是受害人

            騙局被拆穿,騙子獲刑13年

              從被電話告知涉嫌洗錢大案,賬戶資金必須凍結,到有人上門收取存折、存單,要求配合案件調查,短短5天,77歲的楊奶奶和老伴存折、存單上的370萬余元存款全部被人轉走。讓人意想不到的是上門取錢的騙子卻堅稱自己也是被害人。原來,這竟是早已預設好的脫罪套路。近日,騙子被判刑13年,并處罰金15萬元。

            冒充銀監局人員,持證上門“調查”

              2018年8月27日,楊奶奶接到了一個稱其座機欠費的電話,根據對方提供的“某市某公安分局”的電話號碼回撥查詢時,被告知自己牽涉一起特大洗錢案。

              電話另一頭是一位自稱孫隊長的男子,稱警方在洗錢案中查獲了一張用她的身份證辦理的銀行卡,并且“很快就會派人上門了解情況”。

              “她說自己是銀監局的工作人員。”據楊奶奶透露,次日清早,年輕女子王某拿著工作證登門拜訪。

              進屋后,王某從手提包中拿出很多資料,稱受“某市檢察院檢察長邱某某”委托進行調查,并出示了一張銀行卡的照片。

              王某告訴楊奶奶,照片上的銀行卡牽涉了16個受害人,涉及資金數百萬。

              此時,和楊奶奶有過聯系的“孫隊長”也通過王某的電話告知她,由于涉及經濟問題,必須凍結其名下的資金18個月,請她務必配合司法機關工作。

              隨后,王某從楊奶奶處取走了幾張存折、存單,并以其外孫女的名義先后在多家銀行取走170萬余元,轉入自己的銀行卡中。

              “她還囑咐我說,如果取錢時銀行打電話來問,就說她是我的外孫女。”楊奶奶說道。

            被抓后,竟謊稱自己也是受害人

              據楊奶奶透露,“孫隊長”和“某市檢察院檢察長邱某某”都同她通了電話,告訴她這是秘密行動,對自己的老伴也不能講,并且通知她由于案件臨近收網,還需要她把老伴的存款也交出來。隨后,王某再次來到楊奶奶家中取走一張存折、20余張存單。另一位“工作人員”劉某則以楊奶奶看病需要在醫院旁購買二手房為由,先后在多家銀行取走200萬余元。

              2018年10月3日,公安機關在接到楊奶奶報警后,很快將王某抓獲歸案。據悉,自8月28日至9月1日,5天時間內,王某伙同他人累計騙取楊奶奶370萬余元。最終,這些資金被分多次轉移。

              然而,在該案審查起訴期間,王某表示自己也是受害人,她的所作所為均是受他人指使。

              王某辯解稱,有一位林姓男子冒充警察告訴她也涉嫌一起洗錢案,需要凍結她的賬戶。她已經按照對方要求,將自己銀行卡的卡號和密碼都告訴了對方,以協助調查。在協助調查過程中,她的“任務”就是“指導”涉案老年人如何取出錢,然后存到王某自己的銀行卡上,以備相關部門“調查取證”。而對于轉入自己銀行卡的資金被轉移一事,王某表示毫不知情。

            騙局被拆穿,女騙子獲刑13年

              案件是否真如王某所講,她的行為是否都是在蒙蔽狀態下進行的?

              武昌區檢察院第二檢察部承辦檢察官張迎春認為,王某持偽造的法律文書冒充銀監局工作人員騙得受害人信任,在獲取受害人的身份證、密碼后將錢轉入自己的銀行卡,客觀上實施了占有錢財的行為,其行為具有違法性。

              “主觀上是否明知及具有詐騙的故意,應通過客觀行為來判斷其主觀故意的真實意圖。”張迎春表示,在對案卷分析研判的過程中發現,王某社會經歷豐富,對手機功能、銀行業務等領域十分熟絡。上門收取錢款時,她對出示的偽造文書和洗錢案件細節等問題均能應答如流。同時,選擇在分散于武漢各地的多家銀行轉款,且其銀行卡已經開通了短信提醒,同其“不知轉款”的辯解相悖。在轉款期間,王某戶籍地的公安機關對其進行過短信提醒并聯系其親屬對其進行過制止。王某在接到公安機關和家屬的提醒后,依舊沒有停止轉款。此外,據警方補充偵查,王某的同伙劉某于2018年9月在西安以相同手法再次實施了兩起轉款。落網后,劉某同樣辯解自己是被害人。

              “王某以非法占有為目的,伙同他人利用電信網絡通訊工具等技術手段,采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物數額也特別巨大,其行為已經構成詐騙罪。”近日,記者獲悉,王某因犯詐騙罪被判處有期徒刑13年,并被處罰金人民幣15萬元。

              記者譚在龍 通訊員田第潘

            原標題:騙人370萬還謊稱也是受害人 女騙子獲刑13年
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